09.30 -11.30

 Informatie gestuurd toezicht op transacties

  Docent
  Dr. Tom Berkhout
  Voorzitter Belastingdienst/ Vastgoedkenniscentrum & Directeur Nyenrode Real Estate
 

• Effectieve en efficiënte fraudepreventie in de huidige vastgoedpraktijk
• Transactiefilmpjes & transactiedossier

11.45 -12.30 

Fraude & witwassen via vastgoed, modus operandi

 Docent
 Tabitha Visscher
 Plaatsvervangend teamleider en adviseur, Functioneel Pakket

• Modus operandi/fraude/witwassen met vastgoed aan de hand van casussen
• De rol van de facilitators, zoals notarissen, makelaars en hypotheekbemiddelaars

12.30 -13.30

 Lunch

13.30 -16.00

 Wwft en poortwachtersfunctie

  Docent
  Johan van den Belt
  Senior Adviseur Special Investigations CDD, Rabobank

In zijn college richt Johan zich op 

•  WWFT en het Client onderzoek 
• Uitdagingen in het zijn van poortwachter  
• Rechtspraak over de rol van poortwachter 
• Uitdagingen met instellingen die klant zijn en zelf ook onder de WWFT vallen  
• Herkomst van vermogen bij onroerende zaken 

16.00 -16.30

 Uitreiking certificaten

16.30

 Einde programma