Colleges dag 1

Deze 2-daagse Masterclass is onder leiding van Tom Berkhout, directeur Nyenrode Real Estate Center

09.00 - 9.30	Ontvangst en registratie
09.30 -11.00	Inleiding
	Spreker Dr. Pieter Tops Lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie
		Waar hebben we het over, definitie of containerbegrip, afbakening Rapport Omvang van het probleem Rapport Unger Wat verwachten politiek en beleidsmakers van de vastgoed-en bouwsector?
11.00 -11.15	Pauze
11.15 -12.30		Ondermijning, de onzichtbare bedreiging van onze samenleving
		Spreker Dr. Bernd Veldman RA Belastingdienst/Vastgoedkenniscentrum & Nyenrode Business Universiteit
		Ondermijning krijgt de afgelopen tijd veel aandacht, maar wat is het nu precies? Welke betekenis heeft ondermijning voor de dagelijkse praktijk van een vastgoedprofessional? Om ondermijning goed te kunnen herkennen en de juiste vragen te stellen is het van belang om de diverse verschijningsvormen en fenomenen te kennen. Een belangrijk uitgangspunt voor de vastgoedprofessional met betrekking tot ondermijning is om voldoende zekerheid te verkrijgen om in welke vorm dan ook betrokken te worden in ondermijning. Hiervoor is bewustzijn van de risico's van belang gecombineerd met een gezond kritische grondhouding om de vereiste informatie te verzamelen om deze risico's te kunnen onderkennen. Bijzonder kenmerk bij ondermijning is dat vaak perfecte informatie wordt aangeleverd aan een vastgoedprofessional om tot een keuze te komen. Echter is het nu juist van groot belang om vragen te stellen naast de standaard aangeleverde informatie. Dit laatste dient in ieder geval te gebeuren indien er een iet pluis gevoel aanwezig is. Patronen Fenomenen De rol van facilitators
12.30 -13.30	Lunch
13.30 -14.30		Door een rietje kijken naar de nachtwacht: over vastgoed-analyses
		Spreker Dr. Bob Hoogenboom Hoogleraar forensische bedrijfskunde, Nyenrode Business Universiteit
		Centraal in de bijlage staat de kwaliteit van (strategische) analyses van AML-organisaties: toezicht handhaving Fintel-organisaties (lcov, Fiu) brachorganisaties Men zal ingaan op lopend onderzoek naar een aantal facilitators in relatie tot vastgoedfraude/Wwtf overtredingen
14.30 -15.00	Pauze
15.00 -16.30	Witwassen en vastgoed
	Spreker Mr. Suzanne Visser AML specialist, Anti Money Laundering Centre (AMLC)
	1. Witwassen Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn witwasmodus operandi? Hoe kun u witwassen in het vastgoed? Welke partijen kunt u onderscheiden bij bestrijding hiervan? Een aantal concrete voorbeelden 2. Witwassen via vastgoed en offshore vennootschappen Hoe werkt dit? Cijfers over de afgelopen jaren. Hoe detecteren wij als opsporing signalen en hoe komt zo'n signaal uiteindelijk bij de rechter terecht? Wat zijn relevante indicatoren? Waar kunt u opletten - bijvoorbeeld in notariële akten - qua red flags? Een aantal concrete voorbeelden. 3. Poortwachters en hun rol Wat is de rol bij vastgoed en ondermijning van de poortwachter? Hoe komt een facilitator van witwassen in beeld? Hoe wordt deze vervolgens aangepakt in toezicht of strafrecht?
16.30 -18.30	Inchecken in hotel en diner
18.30 -21.00		Morele dilemma's in vastgoed
		Spreker Dr. Ronald Jeurissen Senior adviseur Special Investigations CDD, Rabobank
		Hoe gaat u om met lastige morele dilemma's en hoe versterkt u het moreel kompas van uw medewerkers?